董事会提名委员会工作细则-凯发k8旗舰厅

江西联创光电科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（修订稿）

第一章    总则

第一条  为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条  提名委员会是董事会下设的专门委员会，对公司董事会负责，主要负责对公司董事和经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章    组织机构

第三条  提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事占二分之一以上。提名委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。

第四条  提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由全体委员选举产生并报董事会批准。

第五条  提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。

第六条  董事会办公室为提名委员会日常办事机构，主要负责提名委员会的日常联系与会议组织工作。

第三章    职责权限

第七条  提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和经理的人选；

（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

（五）董事会授权的其他事宜。

第八条  提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不能提出替代性的董事、经理人选。

第四章    工作程序

第九条  提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

董事、经理的选任程序：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；

（五） 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六） 在选举新的董事和聘任新的经理前，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章     议事规则

第十条  提名委员会会议每年至少召开一次，会议通知应于会议召开前三日发出。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。主任委员或多数委员可以提议召开临时会议。

第十一条   提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；

第十二条   提名委员会表决方式为举手表决或书面表决。

第十三条   提名委员会会议必要时，可邀请公司非委员董事、监事及相关高级管理人员等人员列席。

第十四条   如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 

第十五条   提名委员会会议应当制作会议纪要，出席会议的委员应当在会议纪要上签名。提名委员会所有资料由公司董事会秘书保留十年。

第十六条   经审议通过的事项，提名委员会根据会议讨论意见和表决结果形成正式提案或审核意见，由委员签名后以书面形式提交公司董事会审议。

第十七条   提名委员会委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章    附　则

第十八条   本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第十九条   本细则解释权归属公司董事会。

第二十条   本细则自董事会审议通过之日起实行。

二〇一四年七月二十九